Tesoro dei narcos nascosto nelle cassette di un negozio: scoperta l’ultima frontiera del riciclaggio. È successo a Beverly Hills, nello Stato americano della California. Qui un negozio che si trova in un centro commerciale sull’Olympic Boulevard, affittaca cassette di sicurezza ai clienti, ma non si limitava a conservare il denaro, i gioielli e gli oggetti di valore dei suoi clienti.
Secondo il Los Angeles Times, infatti, la US Private Vaults Inc., che gestisce il negozio, si è dichiarata colpevole di aver cospirato con i clienti per riciclare denaro proveniente dalla droga. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Los Angeles ha raggiunto un patteggiamento per impedire la presentazione di accuse penali contro i proprietari, Mark Paul e Michael Police.
Tuttavia, la società ha ammesso diversi illeciti: ha reclutato trafficanti di droga come clienti e ha gestito il denaro delle loro attività, riciclandolo. Inoltre i dipendenti dell’azienda vendevano cocaina, organizzavano loschi affari e istruivano i clienti su come effettuare transazioni in contanti aggirando i requisiti della rendicontazione valutaria.
Tesoro dei narcos nascosto nelle cassette di un negozio: la scoperta
Il negozio di Beverly Hills è stato costretto a chiudere l’attività nel marzo 2021, quando gli agenti federali in possesso di un mandato di perquisizione hanno portato via tutte le sue 800 cassette di sicurezza. Il giudice che ha approvato il mandato di perquisizione ha impedito al governo di setacciare o sequestrare il contenuto delle scatole, ordinando invece che i proprietari dei contenuti delle scatole fossero trovati e i loro oggetti di valore restituiti.
Tuttavia, a giugno l’FBI e l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti si sono mossi per trattenere parte del contante sequestrato dal caveau: in 369 scatole erano nascosti 86 milioni di dollari in contanti oltre a gioielli e oggetti di valore. I pubblici ministeri avrebbero voluto indagare sui proprietari delle cassette, che secondo loro erano coinvolti in traffici criminali, ma non hanno offerto prove, così l’Fbi è stata costretta a restituire il contenuto di 75 cassette e dovrà fare lo stesso con altre 175.
Seguici anche su Facebook. Clicca qui per diventare fan della nostra pagina
Leggi anche:
Ucraina, bimba di 10 anni arriva in Italia da sola dopo la fuga dalla guerra
Aggiungi Commento